Ahbap-Babala hattında çarpıcı para ağı iddiası! Bilirkişi raporunda dikkat çeken detaylar…

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA AHBAP-BABALA HATTI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyasına giren bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve aileyle bağlantılı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ile Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nin banka hesap hareketleri ve mal varlığı kayıtları incelendi.

Raporda, incelemenin temel amacının; söz konusu kişi ve şirketler ile AHBAP Derneği bağlantılı Yeliz Kaya ve Yeliz Kaya ile mali ilişkisi bulunan kişiler arasında doğrudan veya dolaylı parasal bağlantı bulunup bulunmadığının belirlenmesi olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda 2017-2026 dönemine ait MASAK verileri, banka hesap hareketleri, karşı taraf bilgileri, işlem açıklamaları, nakit işlemler, kredi kayıtları, taşınır ve taşınmaz mal varlığı bilgileri ile dosya kapsamındaki mali veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

AHBAP İLE BABALA ARASINDA İKİ AYRI DOLAYLI MALİ HAT TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile AHBAP Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanmadığı belirtildi.

Ancak raporda, hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği ifade edildi. Birinci hatta göre; Oğuzhan Uğur’un Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere toplam 802 bin 350 TL doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu belirlendi. Raporda, bu üç kişinin de Mehmet Sait Köse ile doğrudan mali temasının bulunduğu, Mehmet Sait Köse’nin ise Yeliz Kaya’ya 2 işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği iddialarına yer verildi. 

Bilirkişi değerlendirmesine göre, Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş’ın yalnızca Oğuzhan Uğur’la sınırlı kalmayıp Tuğrul Uğur, Babala TV ve Babalayka hesaplarında da tekrar eden yüksek tutarlı işlem tarafları olduğu belirtildi. Bu kişilerin Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin ortak işlem çevresinde yer aldığı değerlendirildi.

İkinci hatta ise Tuğrul Uğur hesabına 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl’ın, Aytaç Köse’den 3 işlemde toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya’nın ise Aytaç Köse’ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi. Raporda, bu yapının Tuğrul Uğur’un işlem çevresinin Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği kaydedildi.

KIBRIS BAĞLANTILI BAHİS ŞİRKETLERİ RAPORDA

Bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemlere ayrıca dikkat çekildi.

Rapora göre Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd’ye 2 işlemde 150 bin TL, Arkın Ventures Limited’e 4 işlemde 90 bin TL, Çağın Ltd’ye 5 işlemde 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd’ye 3 işlemde 54 bin 180 TL para gönderildi. Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd’ye 2 işlemde 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından ise Grandfalcon Investment Ltd’ye 29 bin 700 TL aktarıldı. Tuğrul Uğur hesabına ayrıca Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden 23 bin 220 TL para girişi gerçekleşti.

Böylece Kıbrıs bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı işleminde toplam 464 bin 680 TL, 1 para girişi işleminde ise 23 bin 220 TL olmak üzere toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL mali hareket oluştu.

Raporda, Kantara Palace Ltd’nin daha önce Derkan Başer ve Çetin Dede’nin yer aldığı yasa dışı bahis soruşturmasında, Arkın Ventures Limited ile Çağın Ltd’nin influencer ve yasa dışı bahis bağlantılı kişilerin incelendiği dosyalarda, Aydoğan Investments Ltd’nin ise farklı yasa dışı bahis soruşturmalarında karşı taraf olarak tekrar ettiği belirtildi.

Grandfalcon Investment Ltd’nin de Veysel Şahin ve ailesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Chamada Prestige Hotel & Casino yapılanmasının önemli fon kaynaklarından biri olarak önceki dosyalarda yer aldığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda, Babalayka Film Yapım tarafından bu şirkete yapılan transferin doğrudan ve somut bir dosyalar arası karşı taraf eşleşmesi niteliğinde olduğu değerlendirildi.

TUĞRUL UĞUR HESABINDA 163,9 MİLYON TL’LİK HAREKET

Söz konusu raporda, Oğuzhan Uğur’un hesaplarında 1.066 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı iddia edildi. Oğuzhan Uğur’un hesaplarına toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi, hesaplarından ise 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı yapıldığı; 218 işlemde 2 milyon 695 bin 480 TL nakit işlem hacmi oluştuğu kaydedildi.

Tuğrul Uğur yönünden ise çok daha yüksek bir finansal hareketlilik tespit edildi. Rapora göre Tuğrul Uğur hesaplarında 9.412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL işlem hacmi bulundu. Bu hacmin 2023 yılında 24 milyon 104 bin TL’ye, 2024 yılında 53 milyon 422 bin TL’ye, 2025 yılında ise 56 milyon 121 bin TL’ye yükseldiği belirlendi.

Karşı taraf bazlı işlemlerde 75 milyon 15 bin TL para çıkışı, 73 milyon 257 bin TL para girişi olmak üzere 8.416 işlemde toplam 148 milyon 273 bin TL hacim oluştu. Ayrıca Tuğrul Uğur hesaplarına 557 işlemde 15 milyon 101 bin TL nakit para yatırıldığı, nakit çekim tutarının ise 572 bin TL seviyesinde kaldığı ifade edildi.

Bilirkişi raporunda, para giriş ve çıkışlarının birbirine yakın seyretmesi, nakit yatırma tutarının nakit çekimden belirgin biçimde yüksek olması ve fonların hesapta tutulmayarak farklı kişi ve şirketlere aktarılması hususlarının güçlü mali emare oluşturduğu değerlendirildi.