İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma dosyasına giren yeni bilgilere SABAH ulaştı. Polnet kayıtlarına göre 4, GBT-UYAP kayıtlarına göre 18 olmak üzere sistemde toplam 22 adet geçmiş suç ve dosya kaydı tespit edilen Haluk Levent'in derneği nasıl bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi.
Haluk Levent, ilk adımı dernekteki "kirli" geçmişi olan isimlerin resmi bağını kopararak kamuoyu denetiminden kaçmayı hedefledi. MASAK raporlarında 4 milyarlık para trafiğine takılan derneğin Genel Sekreteri Zafer Yay ile Alper Çelik'in 2 Şubat 2021'de üyeliği sona erdirildi.
SABAH'tan alınan habere göre; 30 Kasım 2022'de ise Mali Şube Müdürü Emrah Gödeliner dernekten ayrıldı. Zafer Yay bu tarihten sonra arka planda Haluk Levent'in borsa hesaplarını yönetmeye ve 1.5 milyar TL'lik trafiği şoför sıfatıyla idare etmeye devam etti.
Alper Çelik de "Asistan" maskesiyle kumar kasası oldu. Hesabındaki 779 milyon TL'lik trafiğin yanı sıra, yasadışı bahis platformlarına 279 milyon TL yatırdığı ve bu platformlarda 190 milyon TL kaybettiği tespit edildi. Emrah Gödeliner de dernekteki görevi bittikten sonra kripto varlıklar üzerinden aklama trafiğini yöneten kilit isim olmayı sürdü.
