İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.
GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'üncü operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven'de yakalandı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı E.T., Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi E.A., Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi K.A., Tera Portföy Genel Müdürü A.Ö., Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı S.T., Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M.Y., N.K.G., A.K. ve İ.B. tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.
TUTUKLANANLARIN SAYISI 51'E ULAŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
YENİ TEDBİR YOK
Fon soruşturmasında yen tedbir alınmadığı açıklandı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına tedbir: Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı.” şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği YANSITMAMAKTADIR.
Adli makamlarca alınmış ilave-yeni bir tedbir kararı BULUNMAMAKTADIR.
İSKENDER BALCI TÜRKİYE'YE DÖNÜP TESLİM OLDU
Hakkında yakalama kararı bulunan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın ise 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ'a çıktığı tespit edildi.
Balcı'nın daha sonra Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ün yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
PARA VE MAL VARLIĞI HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, incelemeye konu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları araştırılıyor. Şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ile söz konusu işlemlerin dosya kapsamındaki diğer şüphelilerle bağlantılarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
Soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla devam ettiği bildirildi.
